睢宁哪里有放贷款？

《扫黑风暴》原型事件六个案件是什么？

《扫黑风暴》原型事件四个案件：

1、操场埋尸案

《扫黑风暴》中，麦自立的原型正是“操场埋尸案”，剧中他的妻子为夫伸冤14年，结果在马路上被人暗害埋在了荒野，女儿还被仇人蒙蔽，麦自立失踪案背后的黑手，到底是谁呢？

现实案件是，2019年6月20日凌晨，湖南省新晃县公安局在新晃县某学校跑道内挖出一具遗体，其正是失踪了16年的邓世平，当年他失踪后，校长放出消息，暗指他携款潜逃，16年后才沉冤得雪。

2、海南黄鸿发案

《扫黑风暴》中菜市场的“菜霸”行径，给观众带去了不小的震撼。“菜霸”直接控制了绿藤市所有蔬菜的数量和市场，大家都需要向他交纳保护费。再加上这些“菜霸”有着多重的保护伞，导致菜农对其敢怒不敢言，只能默默忍受着。

这一剧情的原型是海南黄鸿发案。央视播出的《扫黑除恶——为了国泰民安》第三集《打伞破网》，讲述了实施违法犯罪多达58起，公然作恶30年却能逍遥法外的海南昌江黄鸿发特大涉黑案。

3、湖南文烈宏案

《扫黑风暴》中，长藤资本董事长高明远，拉拢了太多的保护伞，甚至帮公职人员升职铺路，其原型人物为文烈宏。

文烈宏在长沙赫赫有名，江湖人称“文三爷”，这个人以水果批发起家，之后开了棋牌室抽成，又开始放钱赚高利息贷，不少客户是企业家，给自己的“保护伞”上交了几千万。

2017年文烈宏被抓，当他所有的“保护伞”被捕之后，文烈宏还用2000万元让监狱协警刘某帮他出逃，越狱事件之后，警方用50小时又捉住了他，当年曾轰动一时。

4、孙小果案

《扫黑风暴》中的孙兴让观众恨得牙痒痒，他在剧中多次上演“一秒变脸”的戏码。不少网友表示，他的各种坏笑可能也会成为噩梦。孙兴的产业都见不得光，而背后又是一条完整的产业链。

孙兴的角色原型是孙小果，在央视播过的大型政论专题片《扫黑除恶——为了国泰民安》第五集《督导利剑》详细披露了曾经震动全国的孙小果涉黑大案，介绍了孙小果数次减刑，被判处死刑后却“死而复生”的来龙去脉。

《扫黑风暴》多个案子的联合

在剧中，把所有案件最终归结到一处，揭露出背后真正大BOSS高明远，顺带还牵出了公安局长贺芸以及他们的私生子孙兴。

故事主线分为何勇查案和反面人物暗中搞破坏以及李成阳这个介于警方和黑恶势力之间的被冤枉的人，三条线并行讲述，让我们看到离开黑恶势力的猖獗和警方破获此案的决心和行动，更有李成阳和敌我双方的对决。

故事情节紧凑，让观众在看到正派人物的浴血奋斗和反面人物的邪恶，以及他们之间的斗智斗勇。

高院发布：认定“职业放贷人”的4个标准 2019年重点打击

高院发布：认定“职业放贷人”的4个标准！2019年重点打击（附全文）

最高法院：以借贷为常业的民间借贷合同无效！

中国银行保险监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国家市场监督管理总局、中国人民银行《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》（银保监发〔2018〕10号）明确， 未经有权机关依法批准，任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。

浙江省高级人民法院 浙江省人民检察院 浙江省公安厅

浙江省司法厅 国家税务总局浙江省税务局

浙江省地方金融监督管理局关于依法

严厉打击与民间借贷相关的刑事犯罪

强化民间借贷协同治理的会议纪要

为严厉打击与民间借贷相关的刑事犯罪，实现标本兼治、协同治理，有效遏制民间借贷纠纷上升势头，切实保障人民群众合法权益，促进 社会 公平正义，根据有关法律及司法解释，省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅、省税务局、省地方金融监督管理局等单位对民间借贷协同治理工作进行了专题研究，并达成共识，纪要如下：

一、切实提高认识，高度重视民间借贷协同治理工作

民间借贷在一定程度上满足了 社会 多元化融资需求，促进了多层次信贷市场的形成和完善。但由于民间借贷存在交易不公开、不规范等特点，容易引发非法集资、高利转贷、虚假诉讼、“套路贷”、暴力催收等违法犯罪行为，严重危害金融秩序和 社会 稳定，增加妥善化解民间借贷纠纷的难度，也加剧了执行难。

各有关单位要从深化依法治国实践的高度，充分认识依法严厉打击与民间借贷相关的违法犯罪行为、强化协同治理的必要性和紧迫性，紧紧围绕党和国家工作大局，依靠党委领导和政府支持，根据依法治理、分类处理、综合施策的原则，积极构建跨部门协同治理机制，共同遏制民间借贷案件高发势头。

二、建立“职业放贷人名录”制度，从严规制职业放贷人的诉讼行为

针对当前职业放贷高发等实际情况，人民法院要根据同一原告或关联原告在一段时间内所涉的民间借贷案件数量、利率、合同格式化程度等特征，结合各地实际，建立“职业放贷人名录”，进行重点管理，并每季度向公安、检察机关等协同治理单位通报情况。

职业放贷人名录中有公职人员的，应当抄送当地纪检监察部门和当事人所在单位。

纳入“职业放贷人名录”，一般应当符合以下条件：

➡️ 1. 以连续三年收结案数为标准 ，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及 20件以上 民间借贷案件（含诉前调解，以下各项同），或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及 30件以上 民间借贷案件的；

➡️ 2. 在同一年度内 ，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及 10件以上 民间借贷案件，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及 15件以上 民间借贷案件的；

➡️ 3. 在同一年度内 ，同一或关联原告在同一中级法院及辖区各基层法院涉及民间借贷案件 5件以上且累计金额达100万元以上 ，或者 涉及民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上的；

➡️ 4. 符合下列条件两项以上，案件数达到第1、2项规定一半以上的，也可认定为职业放贷人 ：

（1）借条为统一格式的；

（2）被告抗辩原告并非实际出借人或者原告要求将本金、利息支付给第三人的；

（3）借款本金诉称以现金方式交付又无其他证据佐证的；

（4）交付本金时预扣借款利息或者被告实际支付的利息明显高于约定的利息的；

（5）原告本人无正当理由拒不到庭应诉或到庭应诉时对案件事实进行虚假陈述的。

自职业放贷人名录公布之日起连续三个年度内，该名录上人员涉及民间借贷纠纷的案件量少于前款第1、2、4项认定职业放贷人标准案件量二分之一的，可以将其从职业放贷人名录上撤出。

涉职业放贷人案件审理过程中应加强对证据和事实的审查，对涉及职业放贷人名录人员为申请执行人的执行案件，人民法院对被执行人应慎用拘留、罚款、布控、追究拒不执行判决、裁定刑事责任等措施；对于本金与利息已经执行到位的，人民法院执行部门应当向税务部门通报，由税务部门依法征税。

对涉及职业放贷人的案件应当先行调解，并尽量促使双方当事人见面，查清债权债务真实情况，尽早发现违法犯罪事实，精准有效打击犯罪行为。对于出借人将债权转让给他人后，债权受让人提起诉讼的，要加强审查，防止通过债权转让规避监管。

三、加强对借贷事实和证据的审查力度，严格区分民间借贷与“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪行为的界限

针对“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪组织者借助民事诉讼程序实现非法目的等实际情况，全省各级公安机关、人民检察院、人民法院在处理涉民间借贷案件过程中，要切实提高警惕，结合款项来源、交易习惯、经济能力、财产变化情况、当事人关系以及当事人陈述等情况综合判断借贷的真实性，加大对借贷事实和证据的审查力度，加强对民间借贷与诈骗等犯罪行为的甄别，切实防止违法犯罪分子将非法行为合法化、利用民事裁判侵占被害人财产。

对利用非法吸收的公众存款、变相吸收的公众存款等资金发放贷款，并以故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等非法手段强索债务的，应当按照行为涉嫌的具体犯罪侦查、起诉、审判，不构成犯罪的，依法由公安机关治安处罚。

人民法院在审理民事案件过程中发现存在“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“非法吸收公众存款”及“集资诈骗”等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关或检察机关。人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出的生效裁判，应当依法及时通过审判监督程序予以纠正。

四、加大对虚假诉讼、高利转贷的惩治力度，有效遏制两类案件的高发多发势头

根据刑法和司法解释规定，虚假诉讼罪是指行为人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。虚假诉讼行为的实施方式既可以表现为“单方欺诈型”，也可以表现为“恶意串通型”。对于实施虚假诉讼行为，非法占有他人财物或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施虚假诉讼行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再以高于银行贷款的利率转贷他人，且违法所得数额在10万元以上，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应当依法以高利转贷罪追究刑事责任。全省各级公安机关、人民检察院、人民法院发现公司、企业涉嫌高利转贷的，应当及时通过向相关主管部门提出司法建议等方式，阻断其贷款通道，引导其回归实体经济。

人民法院在审理民间借贷案件过程中，要依法全面、客观地审核双方当事人提交的全部证据。发现有虚假诉讼、高利转贷犯罪嫌疑的，要按照防范和打击虚假诉讼的有关规定及时依职权或者移送有关部门调查取证，查清事实真相。依法从严查处冒充他人提起诉讼、篡改伪造证据、签署保证书后虚假陈述、指使证人作伪证等妨害民事诉讼的行为。经查证确属虚假诉讼、高利转贷的，驳回其诉讼请求，并依照民事诉讼法的有关规定，对妨害民事诉讼的行为依法予以罚款、拘留；涉嫌犯罪的，应当及时将案件材料移送公安机关处理。

人民检察院对当事人及其委托诉讼代理人、案外人等提交的有关虚假诉讼、高利转贷的举报或控告材料、线索，应及时进行审查，发现有违法犯罪嫌疑的，应当将案件材料移送公安机关处理。

有管辖权的公安机关对发现或者移送的涉嫌虚假诉讼、高利转贷案件，一般应当在三十日内作出立案或者不立案决定，并反馈移送部门。不予立案的，应当在作出不立案决定之日起七日内，以书面形式向移送部门说明不立案理由。

五、坚持宽严相济刑事政策，依法严厉打击与民间借贷相关的重点领域犯罪

全省各级公安机关、人民检察院、人民法院在办理与民间借贷相关的刑事犯罪案件时，要坚持宽严相济的刑事政策，依法制止、制裁和惩处各类与民间借贷相关犯罪行为，严厉打击非法放贷讨债违法犯罪活动，切实维护金融秩序和 社会 和谐稳定。要严格贯彻落实《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》和两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》要求，依法打击民间借贷案件中的黑恶势力及其“保护伞”。根据法律规定，结合实际，具有下列情形之一的，应当按照具体违法犯罪重点打击：

（1）利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等取得的资金发放贷款的；

（2）以故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等非法手段强索债务的；

（3）以欺骗手段取得金融机构信贷资金，再高利转贷他人的;

（4）面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息或费用变相发放贷款的；

（5）银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷的。

六、建立相互协作的办案机制，切实形成工作合力

各有关部门在防范和化解民间借贷各类风险中，要加强联动效应， 探索 建立人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关、税务机关、地方金融监督管理部门等单位协同治理和规范民间借贷行为的工作机制。各协同单位要建立健全联席会议制度，定期就规范民间借贷行为情况进行沟通交流，加强预警和研判，完善防范对策。确有工作需要的，可以邀请纪检监察机关参与相关具体工作或案件的研究、磋商。

人民法院立案后，依法向公安机关移送案件时，应同时将移送函抄送人民检察院。公安机关对涉嫌犯罪的民间借贷案件应当立案而不予立案的，人民检察院应当依法通知公安机关立案，并将监督情况反馈移送部门。

民间借贷案件的基本事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当裁定中止审理。公安机关在办理刑事案件过程中，发现相关联的民间借贷案件已经作出生效民事裁判或执行完毕的，要及时将刑事案件办理情况告知相关人民法院，人民法院应依法及时予以处理。

人民检察院经审查认为民间借贷案件存在涉嫌犯罪行为，可能导致原审裁判、调解或者执行错误的，应当依法提请上级人民检察院抗诉或者向同级人民法院提出检察建议。人民法院对人民检察院提出抗诉的民间借贷案件，应当依法及时进行审理；对人民检察院提出检察建议的案件，依照民事诉讼法司法解释第四百一十九条的规定办理。

全省各级公安机关、人民检察院、人民法院在办理涉嫌刑事犯罪的民间借贷案件中，发现律师、法律工作者、鉴定人员、公证人员等违规参与的，应当依法向司法行政机关提出处理建议；构成犯罪的，依法追究刑事责任。司法行政机关应当在收到建议之日起三个月内作出处理决定，并书面回复建议发送部门。司法行政机关应当加强对律师事务所、法律服务所、司法鉴定机构、公证机关及相关从业人员的教育和管理，发现上述单位或人员有参与“套路贷”、虚假诉讼等行为的，应当依照有关规定追究相应的法律责任。

七、建立信息共享平台，提升办案的信息化、智能化水平

公安机关、人民检察院、人民法院要依托政法一体化办案系统， 探索 建立全省民间借贷案件信息共享平台，实现网上信息共享。

深度应用信息技术，通过案件数据比对碰撞等手段，加强民间借贷案件风险预测，有效防范风险。

积极 探索 社会 信用体系建设与司法工作的深度融合，推动建立健全与市场主体相关的司法大数据收集共享和使用机制，促进 社会 诚信建设，实现长效治理。

八、建立金融监管联动机制，促进民间借贷 健康 有序发展

全省各级公安机关、人民检察院、人民法院要深化与金融监管部门、金融机构等单位的对接，构建信息共享和金融风险会商机制。依据现有的金融管理法律规定，依法深入剖析民间金融行为实质，准确判断各类金融活动、金融业态的法律性质，准确划定金融创新和金融违法犯罪的边界。

办案机关应当及时将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。对金融监管部门工作人员、银行业金融机构从业人员参与非法金融活动的，应当予以纪律处分或行政处罚；构成犯罪的，依法从严追究刑事责任。

各协同单位要采取有效方式向广大人民群众宣传国家金融法律法规，及时向 社会 公布典型案例，提高风险防范意识，自觉抵制非法民间借贷活动。

本纪要自下发之日起执行。本纪要内容如与法律、司法解释及上级有关规定不一致的，以法律、司法解释及上级有关规定为准。如有新的规定，按照新的规定执行。

高利贷是否列入打黑除恶的对象

高利贷是否列入打黑除恶的对象，要视情况而定。高利贷分两种，一种是正常按规定放贷的，这种不能列入打黑除恶的对象；另一种是强行加息，恶意放贷，用打人的的办法收贷，这种应该列入打黑除恶的对象。

《民法典》第六百八十条：禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。

拓展资料：

构成高利贷的标准是多少：

高利贷是指索取特别高额利息的贷款。这些现今称为“放数”的放债人，向“高利贷”借钱，一般毋须抵押，甚至毋须立下字据。它产生于原始社会末期，在奴隶社会和封建社会，它是信用的基本形式。也就是说，在资本主义社会出现之前，在现代银行制度建立之前，民间房贷都是利息很高的。

《民法通则》规定，利息高于银行同期贷款利息4倍就属于高利贷。假设银行个人贷款利率是6个月至一年期为6.12%，1-3年期年利率为6.30%。即：凡月利率高于1.5%的均界定为高利贷。

高利贷是否受法律保护：

高过法定利息部分不受保护

最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条对此也规定：民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。

借款合同仍然合法有效

《合同法》第十二章规定：借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。此外借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。一般采取书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外，因此本案当事人的借条也是合同的特殊体现形式。此外《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》仅排斥超出部分利息，并没因此否定本金及限额之内的利息。

非法放高利贷并让受害人写下巨额借条属于扫黑除恶吗？

非法放高利贷并让受害人写下巨额借条，是属于扫黑除恶的重点对象之一。其理由如下：

理由之一是：非法放高利贷并让受害人写下巨额借条的动机是恶劣的，具有趁人之危进行敲诈勒索的性质。这是因为非法放高利贷者，是利用借贷者所遇到的严重经济困难的处境，非法抬高贷款利率，并在金额上进行伪装和增加，使得借条上的借贷金额与事实上得到的金额严重不符。因此这种现象具有敲诈勒索性质，属于扫黑除恶的重点对象之一。

理由之二是：非法放高利贷并让受害人写下巨额借条的后果是严重的，具有危害社会正常秩序的性质。这是因为非法放高利贷并让受害人写下巨额借条，会使受害者债台高筑，甚至于无法还清债务而导致家里破碎，妻离子散，严重危害了社会秩序，是社会不安定的毒瘤之一。因此是属于扫黑除恶的重点对象之一。

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