借5000万给兄弟银行监管吗？

银行流水多少张会被监管?

如果银行卡流水每天达到二十万以上，那么就会被银行监控。依据国家的有关监管制度，如果日累计人民币交易达到20万元以上，或者外币交易达到等值1万美元以上，那么就会被银行监控。

个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账，那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常，那么用户是可以正常用卡的。

一般来说银行对个人账户和企业账户的转账规定金额都有所不同，个人账户的话，一般是单笔或者积累到100万会被查，而企业的额度就相对高一些，单笔或者积累到200万会被查。

金税四期个人卡流水超过以下规定会被监管。任何账户的现金交易，超过5万元。公户转账，超过200万元。私户转账超20万元（境外）或50万元（境内）。金税四期上线之后，对资金的监控将会更为严格，特别是个人卡交易。

1、个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账，那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常，那么用户是可以正常用卡的。

2、个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度来看，当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，则会被监控。

3、一般个人银行卡流量达到20万以上就会被监控。银行对账单，俗称银行账户对账单，具体是指一段时间内银行或其他银行账户之间的存取款转账等业务往来清单。

不会！这家银行高兴还来不及呢！银行在没有法律机关授权下没有随意冻结用户资金的权力。银行的法则是“存款自愿，取款自由”，并且有义务保护储户的相关个人信息。

不会，但是如果被银行查出xq 行为，肯定被重点关注，再不行就冻结。

别人给你个人账户转账5000万元，对你不会有影响的。如果这笔钱用于犯罪行为，你肯定会受到牵连。但是5000万属于大额转账，则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备。

一般情况下，银行是不会查询钱款的具体来源的，也不会冻结，但是有几种情况会被银行监察部门调查：存取单笔金额超过5万，存取频繁，突然发生大量资金收付。

会的，银行将关注。银行将通过大数据和反xq 制度筛选资金。如果您彼此相互拥有金融交易，并且金额数据具有类似的记录，则该银行将不会查询太多。

只要你的银行卡突然出现过大的金额流水就肯定会被银行的反洗黑钱部门风控，银行可能会先冻结你的银行卡，让公安部门展开调查，如果你这边无法证明你这些资金的收入情况无法提供有用的证明可能你会有牢狱之灾。个人账户金额。

一旦被银行监管后，对我们影响会很大。但不用担心，这时候是有办法解决的，我们可以致电银行客服热线或到银行柜台咨询被监控原因，寻取解决办法。如果银行卡被监管，对卡内的金额变动、转账及存取都会有一定的约束。

会的。按照国家的规定，人民银行会监控所有银行客户账号，如若有大额存款变动则会受到银行的监控。一般来说现金存个一两千是不会被过问的，而五万（含）以上现金的存取则会触发监管规定，银行是需要上报给央行的。

安全可靠的银行，可以有效保障用户的资金安全。综上所述，选择一家可靠的银行进行线上资金托管/监管服务，不仅可以更加方便地管理个人资产，还可以为用户的投资提供更加安全、专业的服务，从而提高资金使用的效率和收益。

目前银行对首付款有严格要求，肯定会查贷款人的首付来源，而且如果条件不符的会拒绝贷款申请。所以，客户在办理房贷的时候需要提供首付款收据上去，还有银行流水。

会查资金来源，目的是为了证明贷款人的经济能力与还款能力，也是为了防止大家使用信用贷或者经营贷来付首付款。

最近，首付贷被监管部门严查，不少中介和金融平台都暂停了首付贷业务。有消息称，“监管部门将要求商业银行对于住房贷款申请严格审查，如果首付资金来自高杠杆融资类贷款，则不应发放贷款。

农业银行的买房首付来源认可兄弟姐妹的钱。农业银行对于直系亲属转入的，需要提供直系亲属近半年的流水。购房首付须为自有资金：一是需要提供首付款的流水。

目前很多地方都在严查信贷资金流入方式，我觉得你需要正视这个问题，千万不要去耍小聪明。银行会查出你的流水异常。

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