温州网贷卢？温州网贷通缉名单

P2P周报：30多家立案平台又有新进展

又是元气满满的一周。

本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件，包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

1、立案平台新进展

稳贷网案最新进展

平台负责人钟某等四人已被逮捕；已冻结广东稳贷电子商务有限公司及涉案人员的多个银行账户。

饭饭金服案新进展

已依法对饭饭金服张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人执行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位于北京的房产（面积8841平方米）及河北的房产（面积83.14平方米）各一套扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。

小猪 理财 案最新进展

小猪理财实际控制人游某及高管江某等五人已被南昌市东湖区人民检察院批准逮捕；警方现已冻结部分资金，并查封相关车辆及房产。

抓钱猫案最新进展

涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并调取平台全部投资人及借款人数据，查询相关涉案账户六十余个，调取相关公司工商注册资料。

京圆柚理财案最新进展携运拦

公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施，并调取平台全部投资人及借款人数据，扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询涉案银行账户百余个，调取了相关公司工商注册资料。

利得行案最新进展

公司法人王启迪等三名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施，并调取平台全部投资人资金数据，涉案公司相关账册、凭证，查询相关涉案账户200余个。

佑米金融最新进展

警方对肖某某等三名涉案嫌疑人已采取刑事强制措施。冻结部分涉案资金，查封相关人员名下部分房产。

祺天优贷最新进展

公司实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人悄码采取刑事强制措施。冻结部分涉案资金，查封多处涉案房产、土地及多辆涉案车辆。

火钱理财最新进展

11月7日西湖区公安分局发布通告称，现已对涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

车蚁金服最新进展

已对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

大志投资最新进展

新增追缴非法所得137万，4名不配合调查的理财经理被批捕，已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。

一财金融最新进展

叶某某等两人采取刑事强制措施，对公司实际控制人彭某刑拘上网追逃 ，查封相关人员及公司名下部分房产和土地。

人爱金服最新进展

公司总经理边某某采取刑事强制措施，冻结部分涉案资金。

钱内助最新进展

贝某某等七名嫌疑人被采取刑事强制措施，冻结部分涉案资金，查封涉案人员名下部分房产及土地。

金储宝案最新进展

金储宝法人周某被执行逮捕，财务朱某被依法采取刑事强制措施，冻结资金156万余元，查封地产50处，扣押白酒3400箱。

巨潮金融案最新进展

巨潮金融实际控制人王某执行逮捕，冻结资产34万余元，扣押汽车1辆。

稳赚宝案最新进展

稳赚宝法人等3人被采取刑事强制措施，冻结银行账户50个、股权2家，查封房产2处。

钱保姆案最新进展

钱保姆实控人等4人被采取刑事强制措施，扣押黄酒1.6万余坛，盒装黄酒1000箱，人参1000箱，冻结资产726.97万元、房产2处、汽车3辆、股票若干。

小算盘案最新进展：已对周某某等两人采取刑事强制措施。

钱庄网案最新进展：已依法对该公司实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。

利民网案最辩胡新进展

利民网目前回款共计约1.02亿元；警方本周对平台涉案公司及关联公司相关工作人员进行了约谈。

金融圈案最新进展

对福迈斯科技有限公司实际控制人王某进行网上追逃；对部分借款人进行口头传唤，督促借款人制定还款计划，按期还款。

投之家案最新进展

本周新增回款390万元，目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3773亿元；新增查封个人股东的房产两套。

零钱罐案最新进展

本周新增回款55万元，目前专案资金归集账户回款总金额共约2411万元，冻结143万元，回款及冻结资金共计约2554万元。对已离职的稳通公司前高管韩某、汪某采取刑事拘留强制措施。

中融投新案最新进展

本周新增回款23.6万，专案资金归集账户共回款401万元。冻结93万，冻结及回款共计494万元。加大对在押犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉审讯力度。

渝金所案最新进展

2018年10月25日，罗湖警方对刑事拘留的涉案人员崔某等五人向人民检察院提请逮捕。2018年11月1日，人民检察院已对公司高管崔某在内的三人批准逮捕。截至目前，已经核实和冻结500余万元。

涨薪宝4人被判刑3年至4年半 法人仍在逃

湖北省武汉市武昌区人民法院对涨薪宝案作出一审宣判，邓隐、蔡秦、张会、洪双林4人被判处有期徒刑三年到四年六个月不等，并处罚金。涨薪宝法人谭江波目前仍在逃。

浙江警方通报：又有3名涉案P2P境外逃犯被抓

11月11日，杭州公安”消息，浙江融邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（余杭“邦邦理财”）逃往境外的犯罪嫌疑人陈某某（系平台实际控制人）被逮捕。

……

2、监管动向

江西正式上线赣金鹰眼非法集资监测预警平台

11月8日，江西省地方金融监管局传出消息，“赣金鹰眼”江西省非法集资监测预警平台正式上线运行，推动非法集资防早防小、打早打小，为江西防范区域性金融风险增添利器。

非法集资案信息登记平台增至131家

继9月28日，继开通110家非法集资案投资人信息登记平台后，公安部又新增21家非法集资案件平台。

长沙要求未纳入整治范围的P2P 网贷 机构于11月26日前提送书面报告

长沙市非法集资专项整治工作联席会议专门工作办公室通知，要求长沙市辖区内未纳入整治范围的P2P网贷从业机构报送业务开展情况。

广州金融局：严打P2P逃废债行为 违规将上 征信

11月9日，广州市金融工作局在其官方网站发布《互金整治办关于打击网贷行业恶意 失信 行为的公告》指出要严厉打击网贷行业逃废债行为。

P2P存管大户江西银行正式通过测评

11月9日晚，中国互联网金融协会官网披露了江西银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司《关于个体网贷借贷资金存管系统通过声明》显示，这两家银行已于11月9日通过测评。

湖南首批取缔53家P2P平台 长沙取缔45家

11月7日，湖南省地方金融监督管理局官网发布公告称，湖南省P2P网络借贷风险专项整治第一批取缔类机构名单已经确定，共包括P2P网贷机构53家。其中，长沙取缔了45家。

3、这些平台出问题了

海象理财公布最新兑付方案 最晚2020年完成兑付

11月10日，海象理财公布最新兑付方案，方案将分为过渡期和分期兑付两个阶段，过渡期为2018年11月12日至2018月12月30日，分期兑付阶段以2018年12月30日作为数据节点，最多分24期完成还款。

P2P中潮金服经营者被查 金融办喊出借人登记

中潮金服官网发布一则来自“瑞安市人民政府金融工作办公室”的情况通报，称该平台主要经营者目前正接受公安部门调查，请广大出借人通过相关渠道进行债权登记。

东朗理财宣布清盘 2020年5月底完成兑付

11月5日，东朗理财发布良性清盘的兑付公告，公告称，自2018年11月5日起暂停运营，停运期间不发标的，并公布了兑付方案，分10期兑付，2020年5月底完成兑付。

小满金服宣称良性退出 暂未公布兑付方案

11月5日，小满金服发布良性退出公告，自11月5日起，将停止发布任何新项目，不再新增业务量，还未公布兑付方案。

余盆网实控人失联，原兑付计划未能按期兑付

宣布于2020年12月25日前完成兑付的余盆网再起波澜，11月4日，余盆网发布公告称，余盆网实际控制人覃丽昀已跑路失联, 此前承诺的每个月25号兑付也只进行了一期，请各位投资人尽快报警。

华夏万家金服11名嫌疑人被警方拘捕

11月6日，“平安锦江”微博发布警情通报，显示P2P平台华夏万家金服已立案，黄某等11名犯罪嫌疑人被捕。

钱生钱财富被立案

近日，北京海淀公安分局官方通报，日新控股集团有限公司旗下钱生钱财富管理顾问有限公司从事非法集资活动，海淀公安分局已对相关公司立案侦查，公司实控人吕某某等115名涉案人员已采取刑事强制措施。

晋商贷实控人郝晓海自首 太原公安已立案侦查

11月8日，太原市公安局通报，晋商贷平台实控人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪，于2018年11月7日，向太原市公安机关投案。目前太原市公安机关已立案开展侦查工作，并在官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上开通了“晋商贷”、华融道案投资人信息登记平台。

夸客金融公告：优富员工银行账户全部被冻结

11月9日，夸客金融在其官网发布《关于优富员工银行账户冻结的通告》，公告指出，因夸客优富属于涉案企业目前处于立案侦查阶段，所有曾在涉案企业任职人员的 银行卡 均已被公安机关冻结。

有融网被指展期后仍逾期

11月7日，有融网出借人向蓝鲸财经爆料称，平台未按照展期公告如期回款，且兑付方案存在不合理的情况。

杭州P2P予财缘未达到备案要求遭金融办清退

近日，予财缘发布《分期业务结清公告》，指出由于平台没有达到备案要求而收到金融办清退通知。

P2P中潮金服经营者被查 金融办喊出借人登记

中潮金服官网发布一则来自“瑞安市人民政府金融工作办公室”的情况通报，称该平台主要经营者目前正接受公安部门调查，请广大出借人通过相关渠道进行债权登记。

晴天助宣称良性业务转型 2020年完成全部资金兑付

11月11日，晴天助发布业务转型公告，决定暂停网贷业务并进行业务转型。将全面清理对接资产，分阶段进行兑付。并承诺将额外支付给所有投资人年化5%的展期利息。

恒远鑫达是p2p吗

恒远鑫达不仅仅是p2p平台。

北京恒远鑫达投资管理有限公司是一家投资理财、工程建设、消防代理、拍卖及典当、文化传媒、信息咨询、酒店管理和国际贸易等业务于一体的公司。并于2015年完成集团化增资，资金总额达1.5亿元

2014年筹办及创建互联网投融资服务平台——去投网，通过P2P创新模式为广大投资者和中小微企业搭建金融投资平台。

扩展资料

收益与风险并存，P2P的高收益是其火爆的主要原因。P2P相较于银行的理财产品而言，其本身的收益优势十分明显，P2P主流平台收益率都在10%左右，远高于银行等理财产品。

同时，P2P投资门槛低，大部分的网贷平台低至100元，相比于信托和理财产品、肆橘股票、外汇、金融等，P2P理财不需要完备的专业金融知识，是低门槛的大众理财产品，公袭含众的接受度也更高。

校园贷属于新生事物，所以最初监管并不到位，此后出现的因暴力逼债、非法集资等问题而引发的社会事件，更是使校园贷站在了风口浪尖。

但由于其本身所具有的优势，即便在2015年下半年的集资跑路等负面新闻的阴影下，2016年全年的累计成交量仍有突破，实现单个年份成交量突破2万亿元，相比2015年全年增长了110%。网贷行业拍雹笑获得了更多的资金青睐，网贷人气攀升也反映了P2P网贷作为资产配置的一部分成了大势所趋。

参考资料来源：百度百科--北京恒远鑫达投资管理有限公司

参考资料来源：人民网--P2P平台频“爆雷” 互联网金融的监管与风控

什么是P2P网络借贷平台？

P2P网络借贷平台，是p2p借贷与网络借贷相结合的互联网金融（ITFIN）服务网站。p2p借贷是peer to peer lending的缩写。

网络借贷指的是借贷过程中，资料与资金、合同、手续等全部通过网络实现，它是随着互联网的发展和民间借贷的兴起而发展起来的一种新的金融模式，这也是未来金融服务的发展趋势。

p2p网络借贷平台分为两个产品一个是投资理财，一个是贷款，都是在网上实现的。而且一个是贷款，一个是现金。

2018年7月，P2P平台因逾期兑付问题或经营不善而停业，其中部分被曝爆雷的机构已因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查。

扩展资料：

时下互联网金融成为业界最时髦的热词。从第三方支付到P2P网络贷款，从支付宝到余额宝，今年，一度悄无声息生长和渗透的互联网金融以迸发式裤卜团的姿态清晰地走入了公众视野。

“我们一方面利用移动终端、互联网大数据技术，同时强调员工把手弄脏、贴近市场，两者紧密结合、缺一不可。”宜信公司CEO唐宁近日接受记者采访时表示。

P2P网络借贷实际上撮合的是个体对个体的信贷对接，脱离了传统意义上的金融媒介。而这一市场的形成，很大程度上源于个人经营贷款以及个人理财的巨大需求。

随着互联网技术进入大数据时代，数据信息的产生和挖掘，降低了获取信息的成本和风险，成为互联网金融发展的重要支撑。

在许多人看来，P2P网络借贷可理解为逐步阳光化、规范化的民间借贷行为，开始表现出一定的生命力和创新力。

“我们同时通过网上申请和线下寻找获取客户资源。”唐宁介绍。由于我国信用体系不健全，在做市场调查时，虽然一部分信息来源于胡橘网上，但仍有许多信息的获取需要在实体经济环境中获得。

长期的交易和信用记录积累，是阿里小贷等电商类创新互联网金融模式的基础。而在P2P网络借贷中，历史数据的积累，依然是对客户还款能力和意愿进行评估的重要依据。

据悉，在经过7年经营后，宜信目前积累的客户数量已达数十万。信用评估和决策是信贷得以成交的核心环节。取得客户信息和数据后，如何形成科学有效的信用分析报告。

成为网络借贷平台“练内功”的关键步骤。比如，宜信的决策引擎系统是自主开发的，同时借鉴了许多国外P2P平台的经验，能够通过将申请人纳入到设定的情景组合和规则中进行评估。

并作为信用定价的平衡和辅助手段。而当借款申请人通过信用审核及在设计和对接付款方式后，客户的信用档案就此建立，此后对其进行行为分析进而形成服务方案。

尽管网络借贷的发展模式仍然不是很清晰，而且面临着许多新的风险，但是不可否认的是，以数据挖掘为支撑的互联网技术，正逐渐降低小微企业活动融资的门槛。

国务院出台的《关于金融支持小微企业发展的实施意见》也指出弊缓，要充分利用互联网等新技术、新工具，不断创新网络金融服务模式。

唐宁认为，P2P未来将基于移动互联网和电子签名来做客户需求的对接，可以预见这种更为便捷、直接的方式在未来会成为主流。

不过，在许多从业者眼里，利用互联网固然降低了获取信息的成本，同时也破解了传统信贷中的最大瓶颈，但从互联网获取客户信息成本也不低。

因此形成规模化、自动化的评估体系非常重要，应当建立精细化的信用模型和决策体系。在此方面，宜信不仅有了依据海量数据库完成客户评分的决策引擎。

而且开发了过滤欺诈线索的反欺诈引擎。由于借助互联网技术突破了时间和地域限制，P2P网络借贷规模和从业者快速上升，比如，宜信在100多个城市已有10万以上客户人群。

客户多为有创业需求的小微企业主，平均贷款在4万元左右。这一业态也引起了监管部门的注意。业界的普遍共识是，在鼓励和引导创新的同时又要严守底线，防范道德风险。

近日，央行副行长刘士余在出席互联网大会时指出，有两个底线是不能碰的，或者不能击穿的，其中一个是非法吸收公共存款，一个是非法集资。

北京软交所副总裁罗明雄在接受本报记者采访时表示，P2P行业的监管问题已经成为社会关注热点。因为金融行业的高风险性与P2P行业的低门槛所形成的断层。

导致业内企业良莠不齐，并出现了少数平台恶意跑路事件，形成了恶劣影响。“互联网金融在不同的发展阶段，应当把自律、互律和他律有机结合起来。

将来监管环境和法律法规环境改善后，合法合规的金融创新者应当是最大的获利者。”对业界所担忧的资产池问题。

唐宁认为，借助与网络借贷公司所合作的银行与第三方支付公司，监管者能够很清楚地了解到各种交易情况，这对于防范市场所担心的非法集资、吸储或流动性风险具有很大帮助。

参考资料来源：百度百科-P2P网络借贷平台

参考资料来源：人民网-P2P网络借贷路在何方？

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