银行串通借款人贷款骗贷案例？

案例识骗局,揭秘骗贷的那些套路!

所谓骗贷，指的是借款人或信贷机构内部人员采取了虚构事实、隐瞒真相的做法骗取信贷机构的 贷款 。随着经济下行，行业竞争加剧，各种骗贷案件层出不穷，通过一些典型骗贷案件，希望能对您识别骗贷有启示和参考意义。

案例1——广西玉林信贷员冒用143名村民名义骗贷800万被捕

【主要问题】员工道德风险、冒名贷款

近期多家媒体报道，广西玉林市陆川县某金融机构的信贷员竟冒用143位村民的名义，骗取该金融机构800余万元贷款供自己使用。近日，陆川县检察院以涉嫌骗取贷款罪依法批准逮捕该名犯罪嫌疑人。据媒体报道，该犯罪嫌疑人钟某由于参与“六合彩”输了钱，为了筹集资金继续参与赌博，其动起了骗取贷款的坏心思。在2013年至2015年两年期间，钟某以帮助曾经办理过贷款的村民补办贷款手续为由，骗取村民在非本人意愿的贷款手续中签名，并私下开设村民账户以便自己领取。

钟某利用之前村民在办理贷款时留档的身份证、户口本复印件等材料，在村民不知情的情况下，以村民的名义申请了贷款并供自己赌博使用。随后，一些村民陆续发现存款被金融机构莫名地划拨，甚至欠了几十万的款，至此，钟某骗贷的事实才浮出水面。

从媒体报道来看，截至2016年2月案发时，钟某共冒用143名村民的名义骗取贷款800多万元，其中一小部分用于偿还骗领的贷款。

案例2——表兄弟合谋骗贷银行60万元

【主要问题】员工道德风险、内外勾结

2015年2月，郓城某银行负责人到郓城县公安局经侦大队报案称，其下属分行负责人徐某某放贷60余万元至今未收回，涉嫌违规放贷，请求查处。经侦大队接报案后迅速成立专案组展开调查，发现徐某某利用工作职务便利，利用手中审批发放贷款权利，与其表弟李某某合谋操纵，违规发放贷款60余万元，全部用于其与表亲李某某合伙开的企业经营上。由于企业经营不善倒闭，60余万元贷款全部赔了进去。2015年3月，徐某某被逮捕，同年11月份，徐某某被法院判刑。案发后，李某某一直潜逃外地，公安机关多次追捕未果。4月15日，专案组侦察民警得到可靠消息，在河南郑州发现其踪迹。4月16日，专案组立即赶赴郑州，在当地警方配合下于一宾馆内将李某某抓获归案。经审讯，李某某如实交待了犯罪事实。

经查，2014年，李某某与其表哥徐某某商量，利用徐某某在银行的便利条件贷一笔款来做生意。两人经过合谋由李某某担任企业法人，随后由李某某出面申请，并找来了张某某、李某、刘某等亲戚朋友做担保，分三次贷出60余万元用于企业经营，结果由于经营不善不但没挣钱，反而连多方筹资也全部赔了进去。目前，李某某已被刑事拘留，案件正在进一步审理之中。

案例3——烟台海参养殖户为扩大经营规模骗贷2600万被刑拘

【涉及问题】虚假资料、归集贷款

根据新闻报道，烟台蓬莱一个海参养殖户王某在今年3月18日因骗取贷款罪被烟台开发区警方刑事拘留。王某经营海参生意，原本生意经营出色，因扩大经营规模需大量资金，为了获得银行贷款，王某通过向银行提供虚假材料、进行虚假陈述，骗取银行贷款达2600万元。

王某为烟台海参养殖户，这些年搞海参养殖挣了些钱，想在福建海域包海进行大规模养殖，由于投资资金缺乏，于是他想到了向银行贷款。恰好在这个时候，烟台市一家股份制银行推出了一项针对水产养殖户的贷款业务，该银行的贷款业务为“三三联保”型，即符合贷款条件的三个主体，可以互为担保人，审核通过后三方分别可以贷款300万元，贷款成功后三方总共可以获得900万元的资金。

王某感觉银行的这个业务正好能解决自己的燃眉之急，但是一比照条件，自己如果想贷款的话缺少保证人，于是王某想到了自己家里的亲戚。

王某利用自己平时建立起来的微信，找到了自己的亲戚，让他们在相关文件上签字、摁上手印，通过这种方式他伪造出来贷款所需要的文件。没想到的是，王某的这些虚假材料竟然通过了银行审核，贷款顺利批下来了。

王某通过“三三联保”的形式共获取了3组贷款，两组900万元，一组800万元，合计2600万元。大量资金被王某用来扩大规模，他在南方海域的养殖摊子随之铺开。

但是，从2013年开始，海参加工行业持续低迷，王某的海参养殖加工生意变得风雨飘摇。

王某从银行获得贷款后，前几年还能按期还款，但是从2014年下半年开始，王某已经无力偿还银行贷款了。无奈之下，银行向开发区警方报案。警方受理后，通过侦查，发现王某用于申请贷款的资料中多名贷款客户存在虚假情况，且资金有归集使用的情况，相关人员涉嫌骗取贷款罪。

2016年3月17日，开发区分局决定对主要犯罪嫌疑人王某刑事拘留证，于次日在犯罪嫌疑人王某住处将其抓获。王某目前因涉及提供虚假资料骗取贷款有可能被追究刑事责任。

案例4——男子为圆“豪车梦”银行骗贷最终因合同诈骗罪获刑

【主要问题】无还款能力、提供虚假房产证、收入证明

根据新闻报道，大庆的小刘因看着身边的哥们都买了车，为了面子，他在明知自己没有还款能力的情况下，通过朋友介绍与某银行签订 信用卡 汽车专项分期付款业务合同，在签订合同过程中，小刘提供虚假的房产证及收入证明，骗取了某融资担保有限责任公司提供的担保，取得银行购车款近20万，用这笔钱买了车。

因小刘连续几期没有收到还款，且经过调查，小刘买的车也去向不明，于是银行选择报警。小刘随后被公安机关抓获。最终，小刘被龙凤区法院审理后认为，小刘在明知自己没有还款能力的情况下，与银行签订合同时，提供虚假资信证明，隐瞒真相，其行为构成合同诈骗，被判处有期徒刑4年11个月，并处罚金10000元。

案例5——潍坊三男子伪造财产骗贷270万拒不归还被抓

【涉及问题】虚假行驶证、房产证、土地证、流程漏洞

付某、马某和张某在山东省潍坊市临朐县做不锈钢生意2011年，一个叫付某某的人找到他们，问他们需不需要贷款，并称自己有“门路”可以帮他们代办手续。由于没有财产可以抵押，三人便一同伪造了假的车辆行驶证、房产证、土地证等财产证明交给了付某某，请他来办理贷款。

付某某以前在某银行信贷部门工作过，非常熟悉贷款流程，在行业内认识几个熟人，知道银行在哪个环节有把关不严的漏洞。三人将假的财产证明交给付某某，每人还付给了他2万元的中介费。付某某帮张某贷款70万元，帮付某和马某各贷款100万元，期限都为1年，并与三人约定其中的70万元由他来偿还。

成功骗取贷款后，付某、马某和张某除了将一部分钱投入到自己的生意中，其余的全部用来消费。放贷以后，银行多次向三人 催收 还款，但三人拒不偿还，经潍坊市奎文区人民法院判决，三人还是拒不还款，并且三人家中没有任何可执行财产。今年1月份，奎文公安分局经侦大队接到银行报案后，立案展开侦查，并将付某和马某抓获归案，为银行追回经济损失46万元。

目前，付某、马某涉嫌骗取贷款已被取保候审，张某被列为网上追逃。

案例6——女子伪造30本假证骗贷720万躲藏两年后终落网

【主要问题】提供虚假合格证

刘某2012年在泉州经营着一家集贸易、美容、汽修于一体的汽车贸易公司，其向银行申请了三笔720万元的银行承兑汇票，每一笔的还款日期约隔半个月，还款日期到了，她却无力还款。

于是，她找了家担保公司，从担保公司贷出钱还给银行。再以如期还款的能力从银行贷出另一笔钱还给担保公司。这样操作到第二笔时，银行不放贷了。没了银行放贷的钱，就无法再从担保公司借钱了。

她找了30本机动车合格证抵押给担保公司，继续贷款还给银行。与此同时，她以同样的形式向两位好友分别借了40万元和60万元。此后，她消失了。

找不到她的人，担保公司人员拿出抵押的30本机动车合格证比对，发现竟是假的。报警后，警方确认证书是伪造的，并于2013年将她列为在逃人员。

躲藏两年后，刘某日前被公安机关抓获，目前已被检察机关批准逮捕，准备移送起诉。

案例7——联合“内鬼”骗贷案

【主要问题】内外勾结、虚假资料

2003年8月，广东省佛山市著名民营企业家冯明昌因涉嫌金融诈骗大案，被司法机关收审。可在2003年2月，他刚刚当选为广东省40位“最佳民营企业家”之一。

此后，冯旗下的拥有“亚洲最大的胶合板生产基地”美誉的华光板材因资金链断裂而停产。华光板材曾拥有员工过万，年产值达20亿元。

同年11月，中央与广东省有关部门组成“806”专案组进驻佛山市南海区。2004年春节后，冯明昌被正式扣查。

2004年6月，审计署审计长李金华向全国人大十届常委会第十次会议所作的审计报告中披露，广东省佛山市民营企业主冯某利用其控制的13家关联企业，编造虚假财务报表，与银行内部人员串通，累计从工行南海支行取得贷款74.21亿元。

据悉，至审计时尚有余额19.29亿元。这些贷款大量转入个人储蓄账户或直接提现，有些甚至通过非法渠道汇出境外。经初步核查，银行贷款损失超过10亿元。

最终，冯明昌以及工商银行广东省分行原副行长叶家声、南海支行原行长林裕行、佛山分行原行长林俊江均被处以重刑。

案例8——农行包头骗贷案涉案金额1.1亿元

【主要问题】内外勾结、虚假资料

2005年3月，中国银监会通报一起中国农业银行涉嫌违法经营大案：在不到一年时间里，银行工作人员与信用社及社会不法分子相勾结，采取挪用资金、虚开大额存单等手法，骗取银行资金逾1.1亿元。

2004年，内蒙古银监局在银监会的统一部署下，组织开展对银行业金融机构担保贷款进行现场检查。包头银监分局在对农行包头市分行进行现场检查中，发现所属汇通支行、东河支行在办理个人质押贷款和贴现业务中，个别工作人员与信用社及社会不法分子相互勾结，骗取银行贷款。

检查发现，从2003年7月2日到2004年6月4日，农行包头市汇通支行市府东路分理处、东河支行，包头市达茂旗 农村信用社 联社所辖部分信用社的人员与社会人员相互串通、勾结作案，挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假质押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金，谋取高息，已查明涉案资金累计98笔、金额为11498.5万元。

案例9：一国有银行支行被两空壳公司骗贷2600万

【主要问题】员工失职、空壳公司

一家国有银行从化支行被广州两家空壳的皮包公司先后诈骗贷款共计2600万元。2015年，广州中院依法判处该支行副行长、金融业务分中心经理及两名信贷员构成国有公司、企业单位人员失职罪，被判处刑事责任1年9个月到3年。

2011年6月期间，时任某国有银行从化支行客户经理(即信贷员)的李某(女)在经办广州大翔软件有限公司(下称“大翔公司”)贷款业务中，未按照规定严格进行实地调查核实借款公司实际经营情况出具调查报告，贷前调查流于形式，贷后未严格监管。而身为小企业金融业务分中心经理的邝某，主管信贷业务的副行长陈某，也没有深入调查核实而予以同意确认，致使银行被张某等人利用大翔公司诈骗贷款2000万元，至案发时造成银行损失将近1600万元，形成不良贷款。

几乎在同一时期，另一客户经理吴某在2011年11月至12月期间经办广州亿鹏贸易公司(下称“亿鹏公司”)贷款业务。吴某也未按照规定进行实地调查核实借款公司实际经营情况出具调查报告，致使该银行被张某等人利用亿鹏公司诈骗贷款600万元，至案发时造成该银行损失423万余元。

其中缘由很简单，信贷员之所为未进行详细调查，是因为业务为领导介绍，客户经理李某供述，大翔公司是小企业金融业务分中心经理邝某介绍的，他们俩曾一起实地视察，发现地址和营业执照不符，对方解释刚搬了新地址。李某还供述，因为对方提供了公司报表和银行流水，所以她就默认为是核实了公司的实际运营状况。丁某签名时，李某没有认真比照。

信贷员吴某则供述，因为亿鹏公司是副行长陈某介绍的，他就没有实地视察。在贷款后跟踪贷款的去向、贷款人的经营场所时，他也没有去现场看过，只是叫贷款人将相关资料送给他。而副行长陈某则供述，他不知道银行员工在贷款前，是否实地考察过两家公司。由于没能对这些贷款公司真实情况进行了解，造成该银行的贷款被骗，他是有责任的。

案例10：山东七公司贸易融资骗贷骗取近4亿汇票

【主要问题】虚构贸易

2014年8月，山东省滨州市中级人民法院二审判决了一起骗取票据承兑案。山东省滨州市博兴县人郭某及妻子成立了包括淄博永驰汽车销售有限公司(下称“永驰汽车”)、山东宏昌达汽车有限公司(下称“宏昌达汽车”)等在内的7家关联企业，通过关联企业之间的虚假购销合同，骗取工商银行、齐商银行、山东博兴农村合作银行、农业银行共计3.91亿元，敞口部分为1.8亿元。

郭某等被公诉后，博兴县人民法院于2013年判决上述7家公司及郭某犯骗取票据承兑罪，其中郭某判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。一审判决后，郭某不服上诉，其理由之一就是，金融机构对购销合同双方为关联公司、购销合同是否真实应当是明知的，他本人并未用欺骗手段取得票据承兑。2014年8月7日，滨州市中级人民法院二审维持了原判。

郭某利用上述7家公司签订虚假购销合同，骗取银行承兑汇票11次，数额共计3.91亿元，敞口部分数额为1.823亿元。其中工行滨州滨印支行承兑汇票两张，金额共计4000万元，敞口1600万元;齐商银行博兴支行，金额1500万元，敞口750万元;农合行庞家支行金额共计3600万元，敞口1080万元;农行滨城支行办理承兑汇票业务6次，金额共计3亿元，敞口1.46亿。

其中后一笔承兑敞口到期后未能偿还，由担保企业代为偿还。而前面的3000万元敞口中，担保企业代偿了1000万元，农行垫付了2000万元后，对宏昌达汽车等提起诉讼追偿。截至2014年7月14日，农行已收回1551万元，另收到宏昌达汽车12台半挂油罐车，应不会造成实际损失。

郭某等所用的方式并不高明，就是关联企业之间“左手倒右手”，签订虚假买卖合同。以数额最大的农行为例，2012年3月20日，郭某以宏昌达汽车公司的名义，在没有真实货物交易的情况下，伪造了该公司与永驰汽车公司的购销合同，以此为由向农行滨城支行申请办理了6000万元的承兑汇票，缴纳保证金3000万元，敞口数额3000万元，到期日2012年9月20日。仅隔一天，2012年3月21日，郭某再次以同样的手段，在滨城支行办理了8000万元承兑汇票，缴纳保证金4000万元，敞口数额4000万元。

另外，郭某实际控制的前述7家企业，仅从名字就能看出一些端倪，“宏昌达”等字号相同的多家公司之前或存在关联。

案例11——浙江骗贷第一案:“阴阳账”骗贷案

【主要问题】空壳公司、阴阳帐

2006年12月23日，交通银行某分行向杭州市公安局报案，称浙江之俊控股集团有限公司(简称之俊公司)法定代表人何志军涉嫌诈骗该行贷款数亿元，已潜逃境外，要求公安机关立案侦查。随着公安机关的侦查，一个惊天大案渐渐浮出水面。

2003年至2006年8月，之俊公司突然冒出100余家注册资本超过千万元的子公司，子公司老板都是公司员工，有的甚至是食堂厨师。这一异常现象，早已引起公安机关的注意。接到举报后，2007年1月5日，杭州市公安局决定对之俊公司及何志军涉嫌合同诈骗案立案侦查。2007年4月23日，杭州市检察院对在逃的何志军批准逮捕。

检察机关指控，从1995年起至案发，何志军指使王成富、臧造成等人，在全国各地先后成立了140余家关联公司，即所谓的“之俊系”，但这些公司在工商登记时将未实际出资、未实际参与经营决策的下属员工、亲友登记为“挂名”股东或法定代表人。

据调查，之俊系企业大多有两套报表系统，一套真实的报表系统是提供给工商、税务，称之为A账;另一套虚假的报表系统是提供给银行，用于贷款的，称之为B账，这套B账虚增资产、销售收入、净利润和销售成本，减少长期投资。这两套“阴阳账”使用数年，在非法骗贷过程中屡试不爽。

2003年上半年至2006年8月，何志军明知自己根本没有履约能力，仍指使之俊系人员提供修改后的审计报告复印件、编造虚假财务报表、伪造工业品购销合同、提供虚假的增值税专用发票复印件等材料，以“空壳”的之俊系西亚公司、凯利达公司、中集公司、久源公司、晨兴公司、安泰公司等名义相互进行担保，先后骗取交通银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、广发银行贷款共计13亿余元。

案例12：北京最大银行骗贷案：农商行高管内外勾结，空壳公司骗贷7亿

【主要问题】空壳公司、内外勾结

2012年10月10日，北京市高院对这起本市最大的银行骗贷案进行宣判，终审对原北京农商行8名高管，包括该行原商务中心区支行长田军等5名支行行长、副行长做出了判决。其中，判决田军有期徒刑20年，北京华鼎信用担保有限责任公司董事长胡毅无期徒刑，另外16名涉案者则被判处3年至17年不等的有期徒刑。

据悉，这8名北京农商行高管伙同胡毅及其员工，通过虚构二手房房贷手续、小企业贷款手续等，里应外合在银行内骗贷7.08亿元。

经法院查明，从2007年12月至2008年12月，华鼎担保公司董事长胡毅、李京晶共从农商行大郊亭支行、十八里店支行骗取贷款255笔，金额4.47亿余元。此外，胡毅等人利用45家公司的名义，虚构公司需要流动资金等借口，采取互相担保的方式，于2008年9月至2009年2月间从十八里店支行骗取贷款45笔，计2.61亿余元。截至案发前，共造成经济损失3.6亿余元。

该案件浮出水面还要追溯到2008年9月，当时，交行个人金融部员工赵某准备贷款买车时，无意间从银行 征信 系统查到自己在北京农商行十八里店支行莫名出现一笔200万元的二手房贷款。巧合的是，同一时期，一名建行职工卫某准备贷款买房时，也发现自己也在北京农商行“被房贷”，随即报警。面对如此蹊跷的事，两人向北京农商行总行投诉无果后，便直接把此事捅到北京市银监局。

紧接着，2009年2月27日，胡毅前妻李京晶为支取其中一家空壳公司的贷款，前往农商行营业部办理信贷卡，就在这时，细心的银行柜圆发现，这家成立1年有余的贷款企业，公章竟然是新的，根本没有沾过印泥，银行详查发现贷款支取账户竟牵扯多笔小企业贷款，于是报警。

2009年3月底，北京农商行被骗贷4.6亿元的惊人案件就被曝出。当时，该行商务中心区支行行长田军等8位负责人涉嫌勾结骗贷，被司法机关调查，为贷款提供担保的北京华鼎信用担保有限责任公司法定代表人安冬及实际控制人胡毅也被司法机关调查并采取强制措施。

2010年6月，北京市银监局方面证实，原北京农村商业银行行长金维虹和副行长姜朝被停职，原商务中心区支行行长田军也被免去行政及党内职务。

2010年8月初，北京华鼎信用担保公司董事长胡毅和8名为骗贷的银行干部在市二中院一同受审。据悉，当时此案共18名被告人，其中北京农村商业银行CBD支行、十八里店支行、大郊亭支行的行长、副行长等人被控共收受贿赂近千万元。预计庭审将持续5天。案发后，被骗领的7.08亿元仅追回了一半。

【上述案例的启示】

上面一个个血淋淋的骗贷案例给我们信贷机构敲响了警钟，笔者认为，上述案例给我们如下启示：

启示一：骗贷的主要形式

纵观上面十二个案例，骗贷的形式主要有：(一)提供虚假资料，包括虚假身份证、房产证、虚假行驶证、虚假土地证、虚假合格证、虚假收入证明、虚假财务资料等;(二)虚假贸易融资，虚构贸易，在这类案例中，往往会有阴阳公司、关联公司的身影，比如案例10所反映的情况;(三)利用空壳公司骗贷，比如案例9、案例11、案例12;(四)员工道德风险、员工失职、内外勾结，在借款人利用虚假资料、虚假贸易、空壳公司骗贷的过程中，部分骗贷案件出现内外勾结、员工失职的情形。

启示二：信贷机构需要优化自己的治理结构

一个良好的公司治理机构是信贷机构长期、稳定发展的基石。目前，我国商业银行基本都已经建立起了一套风险管理体系，但限于各种原因，商业银行在进行风险管理时还是经常会受到行政管理架构等的限制，领导干预贷款等情况时有发生，建议商业银行应当建立以业务流程为中心的风险管理部门，直接对风险管理委员会负责，通过此制度设计，能够形成有效的制衡机制，防范风险。

启示三：建立以业务流程为核心的风险管理体系

信贷机构应当以《商业银行授信工作指引》等文件为基础，结合自身情况，建立一套以业务流程为核心的信贷风险管理体系。风险管理是一个管理过程，包括对风险的确定、量度、评估和发展应付风险的方法、流程、制度，目的是把可以避免的风险减至最小，实现成本及损失最小化。一套完整的信贷风险管理体系包括四个环节，即信贷风险的识别、信贷风险的评估、信贷风险的控制和信贷风险管理评价四个方面。

刘汉的案件审判

2014年3月31日，刘汉、刘维等36人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织以及故意杀人、包庇、纵容黑社会性质组织等案件在湖北省咸宁市中级人民法院一审公开开庭审理。

2014年4月2日，湖北省咸宁市中级人民法院继续分庭审理刘汉、刘维案。在庭审过程中，刘汉对于公诉人出示的证据表示质疑，公诉人当庭出示了涉案的冲锋枪、“六四”式手枪、小口径手枪、勃朗宁手枪等17支枪械，制式子弹、钢珠弹2000余发，手榴弹等物证。在庭审中，刘汉还当庭直指检方的关键证人孙晓东为“黑社会”，称其被指控的多宗杀人、伤害等罪行实为孙晓东所为。

2014年4月5日起，刘汉涉黑案休庭三天。2014年4月8日继续在咸宁中院、咸安区法院审判法庭公开开庭审理。在法律面前，无论刘汉如何狡辩，都难以逃脱法律的制裁。

2014年5月19日，湖北省咸宁市中级人民法院在其官方微博发布消息称，定于2014年5月23日上午9时在该院第一审判法庭公开开庭，对刘汉、刘维等36人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及故意杀人罪等案件进行一审宣判。

2014年5月23日，刘汉、刘维等36人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及故意杀人罪等案件在湖北咸宁一审宣判。刘汉、刘维一审被判处死刑。

被告人唐先兵、张东华、田先伟、袁绍林、文香灼、张伟、曾建军、黄谋、刘岗、旷小坪、钟昌华、桓立柱犯参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪、故意伤害罪等罪，分别被决定执行死刑、死刑缓期两年执行或无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处一定数额罚金。

被告人孙华君、缪军、陈力铭、曾建、詹军、李波、旷晓燕、郑旭、仇德峰、李君国、肖永红、孙长兵、王万洪、闵杰、车大勇、王雷、刘光辉、刘小平、刘淼犯参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪、故意伤害罪等罪，分别被决定执行或判处二十年至三年不等的有期徒刑，其中部分被告人并处一定数额罚金或没收个人部分财产；

被告人刘学军、刘忠伟、吕斌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪、受贿罪，分别被决定执行有期徒刑十六年、十三年、十一年，并处没收违法所得；

被告单位汉龙集团犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，判处罚金人民币三亿元。

法院共判处5人死刑、5人死刑缓期两年执行，4人无期徒刑，22人有期徒刑。

一审宣判后，截止到2014年6月3日，刘汉、刘维等七案上诉期满，刘汉、刘维、唐先兵、田先伟、张东华、刘小平等二十名被告人和被告单位四川汉龙（集团）有限公司向湖北省高级人民法院提出上诉。 2014年7月14日，湖北省高级人民法院分别在咸宁市中级人民法院和咸宁市咸安区人民法院公开审理刘汉、刘维等被告人和被告单位四川汉龙（集团）有限公司上诉案。

2014年8月7日，湖北省高级人民法院分别在咸宁市中级人民法院和咸宁市咸安区人民法院对刘汉、刘维等被告人和被告单位四川汉龙（集团）有限公司上诉案公开宣判。维持一审对刘汉、刘维的死刑判决。死刑判决将报请最高法院复核。 2014年4月14日、15日，在连续两日的庭审中，法庭就起诉书所指控刘汉串通投标、非法经营、开设赌场等罪名进行调查和举证质证。为了证明自己不会为金钱去做违法犯罪的事，刘汉在庭上多次陈述，还为自己以前在赌场一掷万金、糟蹋金钱的行为表示后悔，情绪激动，几度落泪。

2014年4月16日，在刘汉等10人案的庭审中，法庭就被告人刘汉、刘小平和被告单位四川汉龙（集团）有限公司涉嫌骗取贷款、票据承兑、金融票证的事实进行法庭调查。应被告人及其辩护人申请，经法庭许可，另案犯罪嫌疑人杨某、另案被告人刘维先后到庭接受调查。法庭上刘汉一度情绪失控落泪。

四川刘汉大案详情

电视剧国家行动2017是以四川绵阳1.10大案为线索，也就是四川刘汉大案，这个案件的真相是什么呢?详情如何呢?以下是我为大家整理的四川刘汉大案详情，欢迎大家阅读。

四川刘汉大案发生时间

2013年4月，公安部指定此案由湖北侦办。办理该案的公安民警辗转四川、北京、广东等10余个省市，掌握了大量刘汉、刘维组织、领导黑社会组织犯罪和指使杀人等主要犯罪证据。

2014年2月20日该案经依法指定管辖，由湖北省咸宁市人民检察院于向咸宁市中级人民法院提起公诉。该案涉案人员涉嫌多个严重犯罪，其中刘汉、刘维涉及15个犯罪罪名，情节恶劣、危害严重，是近年来国内公诉的特大涉黑犯罪集团。

2014年3月31日上午，刘汉、刘维等36人在湖北咸宁的5个法院受审。咸宁市人民检察院指出，被告人刘汉、刘维等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》等法律，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪，故意杀人罪，故意伤害罪，非法拘禁罪，非法买卖枪支罪，非法持有枪支、弹药罪，串通投标罪，非法经营罪，敲诈勒索罪，故意毁坏财物罪，妨害公务罪，开设赌场罪，寻衅滋事罪，窝藏罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪追究其刑事责任。咸宁市检察机关对刘汉等36人分7案提起公诉，咸宁市中级人民法院及时立案受理，在7个审判庭同步公开开庭审理案件。

2014年4月1日、2日、14日，刘汉等36人涉黑案中，陈力铭等5人案、桓立柱等3人案、曾建军等5人案、旷晓燕等3人案、刘学军等3人案、刘维等7人案经过法庭调查、 法庭 辩论 、被告人陈述等法定程序。

2014年4月19日，刘汉等10人案4月19日上午结束了法庭辩论，刘汉等10名被告人做了最后陈述，审判长宣布休庭，法庭将依法择期宣判。至此，刘汉等36人涉黑案历经17天审理，一审全部休庭。

在庭审过程中，公诉人出示了大量证据，多数被告人当庭认罪、悔罪，对自己的行为感到后悔，对被害人及其家属表示歉意，恳请法庭从轻处罚。

2014年5月23日上午，咸宁市中级人民法院对该案进行一审公开宣判，判决被告人刘汉、刘维犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪，均被决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产;法院共判处5人死刑、5人死刑缓期两年执行，4人无期徒刑，22人有期徒刑。

2014年5月23日，刘汉、刘维等36人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及故意杀人罪等案件在湖北咸宁一审宣判，其中，刘汉刘维等5名被告人被判死刑。

2014年6月3日，一审宣判后，刘汉、刘维等七案上诉期满，刘汉、刘维、唐先兵、田先伟、张东华、刘小平等二十名被告人和被告单位四川汉龙(集团)有限公司向湖北省高级人民法院提出上诉。

2014年7月10日，湖北省高级人民法院在其官方微博发布消息，将于2014年7月14日，分别于湖北省咸宁市中级人民法院和湖北省咸宁市咸安区人民法院公开审理上述被告人及被告单位上诉案。

2014年7月14日8时30分，湖北省高级人民法院于在咸宁市中级人民法院公开开庭审理刘汉等上诉案，在咸宁市咸安区人民法院公开开庭审理刘维等上诉案。

湖北省高级人民法院今日将分别在咸宁市中级人民法院和咸宁市咸安区人民法院公开审理刘汉、刘维等被告人和被告单位四川汉龙(集团)有限公司上诉案

四川刘汉大案详情

曾轰动一时的德阳广汉“1.10”枪杀案昨日宣布告破，11名涉案人员中8名嫌犯已抓获，并缴获作案枪支4支、子弹40发;另有刘维、田先伟等3名嫌疑人在逃。

昨(24)日，在广汉“1.10”枪案新闻发布会上，德阳市副市长、公安局长陈正权毫不避讳地说“当前杀人、抢劫等恶性案件发案率依然较高，刑事犯罪形势依然不容乐观”，据悉，近些年来，曾有“小香港”之称的广汉刑案频发，仅“1.10”枪案前后两三月内，就发生4~5起恶性案件，广汉治安形势的确不容乐观。

案情回放：众目睽睽3男子丧命枪下

1月10日2点30分左右，一辆白色面包车在广汉北海路上缓缓行驶，在鸭子河堤一露天茶铺停下，车上下来一位30岁左右的男子，手里提着两尺长的枪，站在河堤上，用一只手端着枪，对着几位坐在河堤上喝茶晒太阳的茶客连开数枪，然后坐上一辆无牌的白色面包车和车上另外两名男子离去。

据旁边茶铺老板娘介绍，那个开枪的把人“打”了，很轻松地下了河堤，跳上等在公路边的一辆白色面包车扬长而去，那动作“很专业”，我以前只在电影里面才看到过。“当时正在茶铺喝茶的十多位客人全都吓跑了，连几十块茶钱都还没有付呢。”

在这里经营茶摊有10年的邓某说，“好险!离我的茶铺就40米啊。”邓大爷说着那惊险的一幕，脸上也露出后怕的表情“当时我就跟着人群跑了过去。就看见茶桌旁边有两名男子倒在了地上，当场就没命了，旁边是一大摊鲜血。” 除了3名死者，还有一个小伙子受伤，一名正在帮这个小伙子掏耳朵的男子也被枪打中了左肩。

后经警方查明，三名遇害者分别为陈富伟，男，39岁，广汉市金鱼镇人。曾斌，男，27岁，广汉市新平镇人，是一名退伍军人，遇害前是陈富伟请的驾驶员。阮孝龙，男，20岁，广汉市小汉镇人，阮孝龙当天通过同学张某认识了陈富伟在一起喝茶。

案惊公安部200民警奋战44天抓获嫌犯

“案发后，国务委员、公安部部长孟建柱，省委书记刘奇葆，省长蒋巨峰，省政法委书记王怀臣、省公安厅厅长曾省权等领导相继作出重要批示，要求办案民警尽快破案。”昨天，德阳市副市长、公安局长陈正权在案情通报中说，省、市、县三级公安机关迅速赶赴案发现场开展工作，并迅速成立了“1.10”持枪杀人案专案指挥部、省公安厅刑侦局副局长易俗任组长的专家指导督导组、德阳市公安局副局长马进兼任组长的专案组，在德阳抽调200余名民警全力开展案侦工作。

专案指挥部根据调查掌握情况及对作案手法等特点分析，很快判定该案应为有预谋的故意杀人案，部署了以枪查人、以车查人、以物查人、以因果关系查人、以信息找人、重点审查找人及悬赏找人等七条线的专门工作。200余名侦查人员从案发至今，足迹遍布德阳、成都20余个区县和阿坝、甘孜、凉山、广元、绵阳、南充、资阳、北京、重庆、广东、贵州、云南、湖北等数十个省、市、地区，并于近期相继在德阳、广汉、重庆等地成功抓获直接实施枪击的犯罪嫌疑人张东华和7名涉案犯罪嫌疑人文香灼、旷小坪、袁绍林、孙长兵、唐正伟、李顺利、蒋隆雷，缴获枪支4支(其中作案枪支3支)、子弹40发。在逃的犯罪嫌疑人刘维、田先伟、何廷军已被德阳市人民检察院批准逮捕，被公安部列为B级通缉逃犯追捕。

遇害者之一与富豪之弟结怨　被买凶杀害

警方在调查中发现，受害人之一陈富伟的社会关系比较复杂，39岁的陈富伟，不到20年时间里3次入狱。陈于1991年因故意伤害罪被判缓刑3年，1994年因流氓罪、脱逃罪被判刑14年，2004年因非法持有枪支罪、寻衅滋事罪被判刑7年，去年7月刑满释放。出狱后，陈富伟网罗无业人员，在广汉从事敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为，2008年10月，被警方立案侦查。

在金鱼镇，陈某的确是当地名人，提及陈富伟的名字，凡金鱼镇本地人都知道他。陈富伟因与刘维(曾用名“刘勇”)互有积怨，陈富伟曾经多次在多个场合扬言要对刘实施报复。据悉，刘维的哥哥是川内有名富商，刘维之前一直在哥哥的企业里做事。

去年9月，陈富伟要对刘维进行报复的消息传到了刘维耳朵里。于是，刘维找到广汉市和兴镇39岁的男子文香灼和广汉市金轮镇38岁的男子旷小坪，示意除掉陈富伟。

接着，文香灼、旷小坪2人又安排广汉市北外乡36岁的男子袁绍林和茂县凤仪镇33岁的男子张东华具体实施，由袁绍林指派广汉市金鱼镇28岁的男子孙长兵(绰号“幺弟儿”)对陈富伟实施跟踪。

1月10日，跟踪陈富伟已久的孙长兵发现陈富伟住在广汉某宾馆。中午，陈富伟驾车离开宾馆，于是，孙长兵立即掏出手机通知袁绍林等人。袁绍林和张东华、彭州市丽春镇24岁的男子田先伟、茂县永和乡29岁的男子何廷军等人根据孙提供情况，各携带一只手枪一路追踪陈到广汉市北海路鸭子河畔。袁绍林等人发现了正在河堤露天茶铺喝茶的陈富伟。张东华、田先伟、何廷军跳下车，3人各自掏出一支手枪，对准陈富伟、曾兵、阮孝龙等人连开数枪，致使3人先后死亡。作案后，袁绍林驾车搭载张东华、田先伟、何廷军等人逃离现场，将作案汽车和枪支交与广汉市金鱼镇33岁的男子唐正伟和成都市成华区33岁的男子李顺利藏匿。

刑案接连高发 市民期盼和谐

广汉有着悠久的文明史，著名的三星堆文明遗址就出土于这里，同时也因距离成都很近，被称为成都后花园，80年代更有“小香港”之称。

然而，记者在广汉“1.10”枪案发生后的第二天来到这个小城，这里无论出租车司机还是到三轮师傅，他们熟悉的不仅仅是2天前的枪击案。

就在“1.10”枪案之前一月，广汉雒城三中门口，一名男青年在光天化日下被人用刀砍死。“1.10”枪案之前10多天，一名男子在火车站旁被杀，数月前，一歹徒在众目睽睽之下抢劫广汉闹市区东西大街的罗诚金店。

“还有……..无名碎尸案，入室杀人案……”三轮车刘师傅努力地回忆着他知道的这些年发生在广汉的案子，一边不停地摇头。

就在“1.10”发生之后的1月17日， “野的”出租车驾驶员王周青(男，30岁，广汉市北外乡人)被杀死在广汉市北外乡檀林村四社一农田内，其前胸、后背及颈喉部被杀30余刀，其驾驶的一辆车牌号为川FZ5435银灰色普通桑塔纳轿车被抢。后被确定为抢劫杀人案，4名作案人员目前已被抓获。

2月18时14时许，广汉市雒城镇柳州路二段光华大院内，一名30来岁的女子被人杀死在家里，后被确定为恶性入室抢劫强奸杀人案，嫌疑人已抓获。

同时 春节 期间，广汉桂花购物中心一小偷行窃时被发现后杀人。

这些年来，广汉发生了多少恶性刑事案件?除警方以外没有一个广汉人能够细数，他们唯一的印象是“都记不过来，只感觉挺多，这里事情挺多的”。

德阳市公安局长陈正权表示“恶性案件发案率依然较高，刑事犯罪形势依然不容乐观”的同时也表示，他们下一步将全警动员，坚决打击黑恶势力犯罪，也希望所有的市民都参与到打击犯罪维护社会治安的行列中来。

在许多广汉人看来，这里的确需要更多的安宁了。

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