广西柳州诈骗案件？

柳州一电诈嫌疑人取款时“自露马脚”，在银行触网被拘！案件详情如何？

廖某在7月22日来到工商银行，办理5万元取款业务，取款时，工作人员发现廖某无法正确描述资金来源以及用途，很快引起了工作人员注意。经过一番查询，发现廖某银行卡里面的交易款项存在异常，有xq 的嫌疑。因此工作人员立马向上级汇报此事，反诈中心了解情况后，开始对廖某展开调查。

果然调查结果显示，廖某的银行账户曾涉嫌两起电信诈骗案件，属于xq 账户。随后网站人员立即来到银行网点对廖某实施逮捕，成功将5万多元赃款截获。

对此我表示银行工作人员真是太敏捷了， 我们正常人去取款项时，千万不要觉得工作人员问的太多，人家也是为大家着想，因为现在电信诈骗无处不在， 就算你没有涉嫌诈骗， 也可能处于被骗的状态。工作人员多问一句，或许对你有一定好处。曾经就有一些老人去银行取钱，结果银行人员一问，就知道对方可能正在给诈骗用户转钱。俗话说身正不怕影子斜，只要你的钱来源清清白白， 银行工作人员肯定不会为难。

同时大家也要提高防骗意识，诈骗就像撒鱼网一样，只要有一个鱼在网内，就会给骗子带来一定利益。如果我们一开始就能够发现漏洞，并且逃出来，可以避免很多损失。

防诈骗可以在手机里面安装，国家反诈骗中心APP，安装成功后，一旦手机里面存在诈骗，软件就会做出提醒，一再提醒用户仍然当做不知道，就会有反诈民警上门劝导。微信也有一定防诈骗功能，比如你在给陌生人转账时，就会提示对方是危险用户，让你15分钟后再转账，这时你就应该思考自己是不是深陷骗局。

柳州银行董事长街头被砍揭骗贷420亿是怎么回事？

事件概述：

柳州银行董事长李某当街被砍一案，引出广西富商吴东家族企业涉嫌在柳州银行骗贷上百亿元大案。1月18至19日，柳州市中级人民法院公开开庭审理了吴东等13人涉嫌犯骗取贷款罪一案，柳州市人民检察院派员出庭支持公诉，相关被害单位、被告人吴东等13人及其辩护人到庭参加诉讼。

详细介绍：

庭审中，公诉机关认为，吴东等人利用广西中美天元投资集团有限公司，操控或借用北海新特药药业有限公司、南宁市正晨石化有限公司等38家公司及他人名义，以银行承兑汇票贷款、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式向柳州银行股份有限公司、广西北部湾银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司玉林分行、中国农业银行股份有限公司广西区分行申请贷款。

在吴东等人的授意下，被告人朱锦华、杨静、吴浩、吴洲、吴世民、周云飞、黄冬敏、陈坚、张作鹏、曹美玲、谢世明、黄绍滨分工负责，在申请贷款过程中伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同、土地权属证书、土地他项权利证明书、土地评估报告等，向各银行申请贷款，共取得贷款394笔420亿元。截止到2014年8月18日案发，已结清267笔312亿元，未结清127笔108亿元。柳州市检察院认为，吴东等人以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，情节特别严重，应当以骗取贷款罪追究刑事责任。

庭审经过法庭调查、法庭辩论，控辩各方充分发表了意见，吴东等13人作了最后陈述。19日的庭审结束后，法官宣布休庭，案件将择期宣判。

广西柳州银行的被列入电信网络新型违法犯罪涉案账户名单怎么办

可以跟公安机关了解情况了,跟银行申请解冻。

公安局不可以直接冻结个人银行账户;如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结

广西柳州银行原董事长李耀清被查，曾被砍牵出420亿骗贷案

来源:澎湃新闻

曾经被砍并牵扯出轰动一时的“柳州420亿骗贷案”的柳州银行原董事长李耀清落马。

5月28日，广西柳州市纪委监委官网消息显示，广西柳州市金融投资发展集团有限公司原董事长、党委书记李耀清涉嫌严重违纪违法，目前正接受柳州市纪委监委纪律审查和监察调查。

李耀清被查

2019年从柳州金投董事长转任柳州金投顾问

李耀清曾担任柳州银行董事长长达5年多时间。2014年1月28日，原广西银监局的批复显示，核准李耀清柳州银行董事、董事长的任职资格。柳州银行2019年年报显示，李耀清因工作变动，2019年5月15日起不再担任柳州银行董事长、董事。

澎湃新闻发现，柳州市金融投资发展集团办公室发布的消息显示，2019年5月13日上午，柳州市金融投资发展集团在柳州银行16楼会议室召开干部大会。会上，柳州市委组织部副部长、公务员局局长刘勇宣读了市委、市政府有关人事任免决定并讲话。经柳州市委、市政府研究决定，李耀清不再担任广西柳州市金融投资发展集团有限公司党委书记、董事长，柳州银行股份有限公司党委书记、董事长职务，转任广西柳州市金融投资发展集团有限公司顾问。

柳州银行2018年年报显示，李耀清出生于1962年11月，本科学历。根据《柳州市人民政府关于李耀清等同志任职的通知》（柳政干通字〔2016〕19 号），聘任李耀清为广西柳州市金融投资发展集团有限公司董事长，李耀清同时担任柳州银行股份有限公司董事长。

曾被砍，牵扯出柳州银行420亿骗贷案

值得一提的是，李耀清曾牵出轰动一时的“柳州420亿骗贷案”。据媒体报道，2014年5月10日，时任柳州银行董事长李耀清步行回家途中，在小区大门外遭遇埋伏，被人用20厘米长的菜刀，在其肩背部猛砍3刀。警方先后抓获12名嫌疑人，后经柳州市城中区法院一审查明，系广西商人吴东的两个儿子吴浩、吴世忠因其家族企业贷款受阻，合谋他人报复。

2018年11月2日，备受关注的广西吴东家族企业——广西中美天元融资性担保集团有限公司（下称中天美元集团）及被告人吴东等人涉嫌在柳州银行骗贷420余亿元大案在广西壮族自治区柳州市中级人民法院公开宣判。

柳州中院经审理查明，在吴东、吴洲等人的授意下，吴东和朱锦华等12名被告人分工负责，在申请贷款过程中伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同、土地权属证书、土地评估报告、土地他项权利证明书等，向银行申请贷款、票据承兑、金融票证，共取得393笔420亿余元。截至2014年8月18日案发，已结清267笔310亿余元，未结清126笔109亿余元，其中11笔12.848亿元已逾期。

广西柳州银行—金融界最大的黑社会霸主！信用卡年利率高达79.89%，跟银行、银监会投诉均未果，如何解决？

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银行董事长违法放贷近69亿受贿1300多万获刑16年吗？

12月20日，柳州市中级人民法院对广西金融投资集团有限公司原副总经理刘忠受贿、违法发放贷款案进行一审公开宣判。同日，防城港市防城区原区委书记莫小林受贿案一审宣判。

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广西金融投资集团有限公司原副总经理刘忠

受贿、违法发放贷款案一审宣判

12月20日，柳州市中级人民法院对广西金融投资集团有限公司原副总经理刘忠受贿、违法发放贷款案进行一审公开宣判。

法院审理查明：

2007年至2013年，刘忠利用其担任柳州市商业银行股份有限公司、柳州银行股份有限公司党委书记、董事长的职务便利，为相关单位在柳州市商业银行、柳州银行办理贷款、入股柳州银行、承揽银行的营业网点装修等方面提供帮助，收受相关单位和人员的财物，共计折合1307.7283万元（其中920.2279万元未遂）。

此外，2010年至2013年11月，柳州银行违反《商业银行法》等法律法规规定，规避银监部门监管，超授信集中度向中美天元集团旗下的公司签发各类贷款；刘忠作为柳州银行党委书记、董事长亲自签发66笔，违法发放贷款68.7448亿元。

柳州中院认为，刘忠身利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为构成受贿罪；刘忠身为柳州银行董事长，在柳州银行发放贷款过程中，还违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，其行为又构成违法发放贷款罪，均应依法惩处。

鉴于刘忠绝大部分受贿系未遂，积极退赃，涉案赃款赃物已全部追缴，具有法定和酌定从轻处罚情节等，法庭遂依法作出判决：对刘忠以受贿罪判处有期徒刑11年，并处罚金100万元；以违法发放贷款罪判处有期徒刑10年，并处罚金10万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑16年，并处罚金110万元。对受贿款物依法没收，上缴国库。

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防城港市防城区原区委书记莫小林受贿案一审宣判

同日，防城港市防城区原区委书记莫小林受贿案一审宣判。

12月20日，钦州市中级人民法院依法公开宣判防城港市防城区原区委书记莫小林受贿一案，对被告人莫小林以受贿罪判处有期徒刑十年，并处没收个人财产200万元；对莫小林退出的赃款207万元依法予以没收，上缴国库，依法追缴未退出的赃款1187万元，没收上缴国库；没收莫小林违法所得，即坐落于东兴市河洲路21号1栋2单元2203号房产一套。

经审理查明，

2009年至2016年，被告人莫小林利用其先后担任防城港市商务局局长、防城港市防城区委员会书记、防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会书记的职务便利，为张某锋等个人和广西某房地产开发公司等单位谋取利益，单独或伙同特定关系人梁某非法收受或索取上述个人和单位的财物共计1515万余元。

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